Знай своего клиента (англ. know your customer , сокращённо KYC ) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность . Know your customer ( KYC ) is the process of a business identifying and verifying the identity of its clients. The term is also used to refer to the bank and anti-money laundering regulations which governs these activities. Kenne deinen Kunden“ – was allgemein als Aufforderung an Unternehmen verstanden werden könnte, einen engeren Kontakt zu ihren Kunden zu n, besitzt in der Finanzdienstleisterbranche eine ganz besondere Bedeutung.
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR ERÖFFNUNG EINES NEUEN KONTOS.
Um zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche beizutragen, muss die Deutsche Bank (US) über jede natürliche und juristische Person, die ein Konto bei der Bank eröffnen möchte, Informationen zur . Imagine the value of efficiency, time and cost savings and greater control using one single . KYC forms protect both clients and investment advisors. Clients are protected by having their investment advisor . Unsere ausgelagerte KYC -Lösung ermöglicht Ihnen Zugriff auf eine Vielzahl von Tools, Prozessen und Standorten. Wir erstellen für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Lösung durch unsere branchenführenden internationalen Dienstleistungen. Wir verwenden semi-automatische Prozesse sowie Authentifizierungen, .
Stellen Sie mit der KYC -Software von Pega die weltweite, regelgesteuerte Einhaltung regulatorischer Vorschriften sicher. Die Software ist vollständig in die CLM-Lösung (Client Lifecycle Management) von Pega integriert. Mit unserem KYC -Report können Sie schnell, einfach und kostengünstig den Geldwäschebestimmungen entsprechen. Auf einen Blick erhalten Sie alle Compliancerelevanten Informationen, um Ihren Prozess der Neukundeneröffnung im Rahmen der vereinfachten Due Diligence Prüfung effizient zu gestalten.
This symbiotic policy. Dort wurde für die Geldwäsche-Bekämpfung ein Regel-basierter Ansatz vorgeschrieben. Das darin enthaltene Know – your – Customer -Prinzip mit der Verpflichtung zur . Know Your Customer ( KYC ) is a standard banking policy that is practiced globally. Die Kundenpolitik der Rietumu Bank beruht auf dem Prinzip gegenseitiger Partnerschaft.
Das bedeutet: wenn wir unsere Kunden kennen und verstehen, kennen und verstehen unsere Kunden auch die Bank. Für die Rietumu Bank hat die Sicherheit der Kundengeschäfte oberste Priorität. By understanding you, the parties you have dealings with, the nature of your business and the Barclays products and services you use, we can assess . There is no need to undergo KYC exercise again for such transfer. However, if there is a change of address, then you will have to submit a declaration about the current address.
Одним из самых мягких международных контрольных нормативов является правило KYC – Know Your Client, устоявшийся перевод которого на русский язык формулируется как Знай своего клиента!
В соответствии с практикой применения этот принцип правильнее было бы перевести . Next Best Action empowers banks to strengthen their compliance efforts while simultaneously creating a better experience for the customer. A bank lending money to any customer needs to obtain information about the customer as part of its loan application due diligence process. Treasury, as part of the U. It exists to ensure a. Quickly and Accurately Assess Customer Risks. Allows financial institutions to meet regulatory requirements, improves overall customer relationships, and provides cost-effective measures to identify and prevent financial crimes. Art der Beschäftigung: Nach Vereinbarung.
Arbeitsort: ComTS West GmbH, Hamm. Starttermin: Nach Vereinbarung. Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte.